INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA SEÑALA A ASPIRANTE EN SLP POR PRESUNTOS VÍNCULOS CON HUACHICOL Y OPERACIONES FINANCIERAS IRREGULARES
Una investigación publicada por Reporte Índigo señala al empresario y aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí, Gerardo Sánchez Zumaya, por su presunta relación con una red dedicada al robo de hidrocarburos, así como a esquemas de lavado de dinero, defraudación fiscal y uso de empresas fachada.
De acuerdo con el reportaje, sustentado en denuncias presentadas ante autoridades federales, la presunta organización habría generado beneficios superiores a mil 100 millones de dólares entre 2019 y 2024, mediante la extracción, traslado y comercialización ilícita de combustibles.
La publicación refiere que la red habría operado a través de empresas y prestanombres para ocultar el origen de los recursos, además de emitir facturación por más de 15 mil millones de pesos entre 2022 y 2024, utilizando personas físicas sin capacidad operativa para respaldar dichas actividades.
Asimismo, se señala que parte de los recursos habrían sido transferidos a compañías en Texas, Estados Unidos, como parte de un presunto esquema internacional de lavado de dinero vinculado al llamado “huachicol fiscal”.
El medio indica que estos hechos forman parte de denuncias que actualmente se encuentran en conocimiento de autoridades federales, por lo que su veracidad y posibles responsabilidades penales deberán ser determinadas conforme avancen las investigaciones.
Por su parte, Gerardo Sánchez Zumaya ha rechazado los señalamientos y sostiene que se trata de una campaña política en su contra, afirmando que sus actividades se han realizado dentro del marco legal. También se menciona que indagatorias previas fueron cerradas por la Fiscalía General de la República al no encontrar elementos suficientes para proceder, aunque su nombre aparece nuevamente en denuncias recientes que aún no cuentan con una resolución definitiva.
